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美国司法部表示,截至2007年,汇丰银行(瑞士)私人银行部门尚未向美国税务机关申报的美国客户资产达到12.6亿美元。此次罚款包括没收非法活动所得7200万美元,归还国税局6100万美元以及6000万美元罚款。这次指控系与汇丰(瑞士)私人银行部门在2000年至2010年间的行为有关。当时,美国司法部指控,这家公司协助美国客户隐匿了离岸资产和收入。而在2008年,美国司法部开始就逃税问题对瑞银集团等众多瑞士银行展开调查时,检察官表示,汇丰私人银行的一些银行家仍在继续协助美国居民开展跨境业务。

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